Gestión del Efectivo en detalle

SIOPEIA AML Anti-Money Laundering Detection

Solución para la detección de operaciones de blanqueo de capitales en entidades financieras.

SIOPEIA es un sistema alineado con las tendencias tecnológicas y recomendaciones de los organismos reguladores del sistema financiero.

SDN CHECK

SDN CHECK es una herramienta avanzada para el cumplimiento de las normativas y recomendaciones de los Organismos supervisores en materia de prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo. La herramienta facilita, de na forma efectiva, la detección de nombres de personas (físicas o jurídicas) en las listas publicadas por los diferentes Organismos al respecto de personas designadas especialmente (SDN)

FIM - Factoring Intelligent Matching

La casación de los cobros es uno de los puntos más delicados para la actividad de Factoring.

FIM es una herramienta de Inteligencia Artificial que captura el criterio de los operadores expertos en su trabajo diario. Potenciándolo con la capacidad de cálculo de los ordenadores lo pone al servicio de todos los operadores. Realiza una Pre-casación probabilística de los cobros recibidos contra el stock de cientos de miles de facturas vivas presentando al operador las opciones mas probables.

CASSIOPEIA Card & Merchant - Fraud

Detección de Fraude Potencial en autoservicio.

Observación en tiempo real de las actividades de los clientes en los cajeros automáticos y en los terminales punto de venta asociados a la entidad y generación instantánea de alertas y avisos ante potenciales operaciones de fraude, entre otros, por sustracción de tarjetas.

Simuladores de Productos Financieros

Simuladores de productos financieros para facilitar las tareas de comercialización de productos en la Red Comercial y canales Internet.