SIOPEIA AML (Anti-Money Laundering) aporta mecanismos de detección e investigación diferenciales basado en tecnologías de la inteligencia artificial con capacidades para dotar de contexto a la operativa analizada y ponderar la gravedad o propensión de un cliente o contrato u oficina comercial respecto al blanqueo de capitales. Son procesos capaces de actuar frente a grandes volúmenes de información y con novedades metodológicas que posicionan a SIOPEIA AML como un referente capaz de ofrecer resultados significativos a partir de un conjunto reducido de información. SIOPEIA AML permite abordar a la entidad financiera dos aspectos principales: por una parte la detección de patrones predefinidos de operativas de blanqueo de capitales y por otra el rastreo del transaccional para la detección de formas emergentes mediante el análisis de las desviaciones de comportamiento respecto a los estándares de cada uno de los individuos o grupos de individuos. Además SIOPEIA AML enriquece la visión única del cliente, contrato y oficina comercial que posee la entidad, aportando el patrón que mejor caracteriza su comportamiento y considerando, si es necesario, una caracterización individual dependiente del canal de interacción cliente-entidad utilizado. Completa la visión KYC (know your customer).

Siopeia AML en detalle (PDF 296 Kb)